河北高速公路集团有限公司分公司领导班子运行及议事规则的指导意见 （试行）
2020-12-26 11:19 作者：京秦分公司
第一章 总则
第一条 为了坚持和加强党的领导，明晰河北高速公路集团有限公司分公司（以下简称“分公司”）职责权限，规范分公司领导班子的运行机制和组织行为，推进党委及经理层各司其职，高效协同，发挥党委在分公司改革发展及生产经营中的领导作用，探索建立符合河北高速集团实际的中国特色现代企业制度，促进集团公司发展战略及经营目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和《河北高速公路集团有限公司章程》，结合分公司实际，制订本指导意见。
第二条 本指导意见适用于集团公司所属各分公司。
第二章 职责范围
第三条 集团公司对分公司在生产经营、资金调度、人事管理等方面行使指挥、管理、监督的权利，在监管约束的前提下对分公司充分授权。
第四条 分公司以集团公司战略目标为中心，以集团公司下达的经营目标和工作部署为依据，在集团公司总体目标框架及授权范围内组织开展工作。
第五条 分公司职责
（一）贯彻执行集团公司发展战略、经营目标、年度计划及市场规划，按期完成集团公司下达的经营任务等各项指标；
（二）严格遵守集团公司制定的各类规章制度，在遵循集团公司指导方向及原则前提下，可自行制定和完善内部管理制度及具体实施细则和办事流程；
（三）根据分公司组织机构及岗位编制，决定集团公司授权范围内的人事任免、聘用、薪酬福利、绩效考核等管理权；
（四）在集团公司授权范围内开展生产经营活动；
（五）在集团公司授权范围内的预算内资金有支配权；
（六）对涉及集团公司发展战略有建议权；
（七）接受集团公司指导、监督和考核；
（八）集团公司授权的其他事项。
第三章 组织机构
第六条 分公司实行党委书记负责制，党委书记为负责分公司全面工作第一责任人。党委书记和总经理分设的，实行交叉任职，党委书记任副总经理，总经理任党委副书记。
第七条 分公司领导班子设党委和经理层，党委是分公司的领导决策机构，经理层是分公司的执行机构。
第四章 会议制度
第八条 分公司领导班子会议实行党委会和总经理办公会。
第九条 党委会会议制度
（一）党委会严格按照党委“把方向、管大局、保落实”的要求，发挥统揽全局、综合协调的作用，在符合中央的政策方针和上级的决策部署下做出正确的决策。会议决议的事项主要包括：中央和省委、厅党组及集团党委重大工作部署贯彻落实、分公司党的建设工作、“三重一大”等事项及其他涉及改革发展生产经营等有关事项；
（二）党委会由党委书记召集并主持，党委委员出席，党委书记为第一责任人。党委书记因故不能主持会议又确有必要召开时，可委托党委副书记召集主持；
（三）党委会议题由党委书记确定，事前应听取党委副书记
（总经理）意见，议题应符合议事范围规定。党委扩大会议由党委书记确定参加会议人员范围。
第十条 总经理办公会会议制度
（一）总经理办公会主要研究和解决分公司行政及日常生产经营管理等事项，对党委会研究决策的事项坚决贯彻，正确执行；
（二）总经理办公会由总经理召集并主持，经理层人员出席，总经理为第一责任人。总经理因故不能主持会议又确有必要召开时，党委书记和总经理分设的，由副总经理（党委书记）召集主
持；党委书记和总经理兼任的，可由总经理委托一名副总经理召集主持；
（三）总经理办公会议题由总经理确定，事前应征得党委书记同意。议题应符合议事范围规定。总经理办公会扩大会议由总经理确定参加会议人员范围。
第五章 议事程序
第十一条 党委会与总经理办公会各司其职、各负其责、协调运转，党委会发挥领导决策作用，总经理办公会负责落实执行。
第十二条 需党委会研究讨论的重大经营管理决策事项，由总经理办公会负责提出意见和建议，提交党委会研究决策。
第十三条 党委会决策一经形成，党委委员必须遵照执行，任何人不得拒绝执行或改变执行内容。
在总经理办公会研究议题时，对党委会形成的决定决议，党委委员副总经理必须严格按照党委会意见表态和执行。
第六章 议事范围
第十四条 党委会议事范围
（一）及时传达学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，学习中央和省委省政府重大决策部署以及省交通运输厅党组、集团公司党委工作安排和文件会议精神，研究提出贯彻落实意见和措施；
（二）研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，遵守党的政治纪律、政治规矩，执行党内政治生活准则，落实中央八项规定及其实施细则精神等情况；
（三）讨论决定分公司党的建设和改革发展的重大事项。对宣传思想文化工作、意识形态工作、依法治企工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作、信访工作、脱贫攻坚、防范化解重大风险等经常性工作中的重要问题作出决策；
（四）研究决定分公司年度工作计划、重点工作目标和经营发展规划；
（五）研究决定分公司财务预算、决算报告和重大项目安排及大额度资金使用等事项；
（六）研究决定分公司的基本管理制度；
（七）研究决定分公司岗位设置方案；根据干部管理权限，
研究人事任免、考核、奖惩、培训，以及干部队伍建设和人才队伍规划等重要事项；
（八）研究提交职工代表大会讨论的涉及职工利益的重大事项；
（九）审议决定请示报告集团公司的重大事项，审定批复下级党组织请示报告的重要问题；
（十）其他应由党委会审议的重大事项。
第十五条 总经理办公会议事范围
（一）研究制订分公司年度工作计划、重点工作目标和经营发展规划；
（二）研究制订分公司相关基本管理制度，研究制定具体管理制度；
（三）研究制订分公司财务预算、决算报告和重大项目安排及大额度资金使用等事项；
（四）研究制订分公司岗位设置方案；
（五）研究制定落实党委会涉及生产经营方面决策的具体执行和落实方案措施；
（六）研究制订分公司员工考核、奖惩、培训和内部员工工资分配等方案；
（七）其他应由总经理办公会审议的事项。
第七章 议事规则
第十六条 坚持民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，充分发挥民主、集思广益、进行决策。
第十七条 会议决议的事项，必须坚决执行，不允许个人擅自更改。按照职责分工，认真抓好贯彻落实，并及时通报反馈贯彻落实情况。
第十八条 会议的召开严格按照会议程序要求，提出议题、确定时间、召开会议、讨论研究、进行决策，相关部门要做好会议组织和会议记录工作，会议结束后，要形成专题会议纪要。
第十九条 党委会和总经理办公会每月至少召开一次。
第二十条 由总经理办公会研究制定，党委会研究决定的重大生产经营事项，可按有关规定以行政文件印发实施。
第八章 附则
第二十一条 本指导意见未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》和《河北高速公路集团有限公司章程》有关规定执行。
第二十二条 本指导意见由集团公司党委组织部（人力资源部）负责解释。
第二十三条 本指导意见自印发之日起试行。
